April 18th, 2017

ПОД/ФТ, РФМ и ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Всем привет. У нас все нормально, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Алексей Кунгуров все еще в СИЗО-1 города Тюмени. Пишу ему по старому адресу 625000 г.Тюмень, ул. Ялуторовская 42 -2, СИЗО-1, Кунгурову Алексею Анатольевичу 1977 г.р.
В пятницу 14 апреля была передачка. Взяли. На вопрос «значит еще здесь?» приемщица сказала, что они, обычно, перестают принимать передачки дней за 7-10 до отправления по этапу. Алексей рассчитывал, что к маю уже этапируют, но сейчас это сомнительно. Документы из ВС еще не дошли до Самары, а потом уже в Тюмень. Похоже пешими курьерами они эти документы отправляют.
Но я сейчас о другом. Вот кто здесь знает, что такое ПОД/ФТ? А РФМ? У Гугла, конечно, спросить всякий может, а вот так, с ходу ответить. Ну я то кое что знаю. Так получилось, что год назад я много писала на эту тему для одного заказчика. ПОД/ФТ – это противодействие отмыванию доходов/ финансирование терроризма, а РФМ – это Росфинмониторинг, контора, которая следит чтоб никто ничего не отмывал и не финансировал. Под действие законов по ПОД/ФТ попадают банки, ламбарды, ювелиры, большие и маленькие агентства недвижимости и агенты-одиночки. Да много кто. Они обязаны проверять всех своих клиентов, и если человек оказывается в списке РФМ, в обслуживании ему откажут. А если риэлтору вдруг покажется странным, что его клиент покупает уже 25-ю квартиру в этом месяце, или просто неделю не брился и стал очень подозрительным, как этот гражданин на фото, то риэлтор обязан сообщить об этом.




Поэтому для меня не было неожиданностью, что Алексей попал в списки РФМ и его банковские счета оказались заблокированы. Так что немножко я не успела доотмыть 900 рублей в недобанке Тинькоф и 2500 Яндекс денег. Подруга, которую я попросила проверить Леху по базе, сказала: «Ладно муж твой, сам виноват, террорист хренов, а представь, как простым людям, вот ты лайк поставил на картинку типа «Россия для русских», и вот ты уже экстремист, ты уже в базе и даже пансик на обороне не купишь (маленькая квартира в районе Дом обороны, города Тюмени), и ходи потом полгода доказывай, что ты не верблюд.» Collapse )




promo belogorodsky апрель 29, 22:33 1
Buy for 110 tokens
Вот я и дописал новое литературное произведение, которое выложил на специально созданной площадке «Худлит». Оно сюжетно продолжает предыдущее – «Эффект гвоздя», которое я выложил там же. Всё как и прежде бесплатно, можно скачивать версии для автономного чтения.…